Franklin Salvador Rondón Mata
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Franklin Salvador Rondón Mata sanciones internacionales?
No, Franklin Salvador Rondón Mata no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Franklin Salvador Rondón Mata un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Franklin Salvador Rondón Mata se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Franklin Salvador Rondón Mata y la regulación AML en Venezuela?
Franklin Salvador Rondón Mata es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Franklin Salvador Rondón Mata:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |