Joao Lucio Magalhaes Bifano
Sanciones
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Noticias adversas
- https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/12/operacao-capitu-socio-de-supermercado-se-entrega-a-pf-em-belo-horizonte.ghtml
- https://defatoonline.com.br/liderde-zema-na-assembleia-legislativa-e-condenado-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro/
- https://defatoonline.com.br/liderde-zema-na-assembleia-legislativa-e-condenado-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro/
- https://veja.abril.com.br/politica/ouca-ex-deputado-diz-que-perdeu-propina-da-jbs-por-medo-da-pf
- https://rciararaquara.com.br/geral/fase-de-operacao-lava-jato-faz-buscas-e-apreensoes-em-araraquara/
- https://rciararaquara.com.br/geral/fase-de-operacao-lava-jato-faz-buscas-e-apreensoes-em-araraquara/
- https://rciararaquara.com.br/geral/fase-de-operacao-lava-jato-faz-buscas-e-apreensoes-em-araraquara/
- https://www.otempo.com.br/politica/2024/6/18/deputado-estadual-e-condenado-por-corrupcao-passiva-e-lavagem-de
- https://www.otempo.com.br/politica/2024/6/18/deputado-estadual-e-condenado-por-corrupcao-passiva-e-lavagem-de
- https://www.otempo.com.br/politica/2024/6/18/deputado-estadual-e-condenado-por-corrupcao-passiva-e-lavagem-de
- https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2024/06/18/lider-do-governo-zema-na-assembleia-e-condenado-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml
- https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2024/06/18/lider-do-governo-zema-na-assembleia-e-condenado-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml
- https://www.migalhas.com.br/quentes/290962/stj--ministro-nefi-determina-soltura-de-joesley-batista
Cargos
Cargos públicos
- BRA
- BRA
- BRA
- BRA
- BRA
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joao Lucio Magalhaes Bifano sanciones internacionales?
No, Joao Lucio Magalhaes Bifano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joao Lucio Magalhaes Bifano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Joao Lucio Magalhaes Bifano y la regulación AML en Brasil?
Joao Lucio Magalhaes Bifano es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Joao Lucio Magalhaes Bifano y la regulación AML en Brasil?
Joao Lucio Magalhaes Bifano es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Joao Lucio Magalhaes Bifano y la regulación AML en Brasil?
Joao Lucio Magalhaes Bifano es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Cuál es la relación entre Joao Lucio Magalhaes Bifano y la regulación AML en Brasil?
Joao Lucio Magalhaes Bifano es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Cuál es la relación entre Joao Lucio Magalhaes Bifano y la regulación AML en Brasil?
Joao Lucio Magalhaes Bifano es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
8. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
9. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joao Lucio Magalhaes Bifano: