Oscar Gustavo Barrera Pereyra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Gustavo Barrera Pereyra sanciones internacionales?
No, Oscar Gustavo Barrera Pereyra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Gustavo Barrera Pereyra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Gustavo Barrera Pereyra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Gustavo Barrera Pereyra y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Gustavo Barrera Pereyra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Gustavo Barrera Pereyra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |