Ana Lucia Nuñez Rosas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Lucia Nuñez Rosas sanciones internacionales?
No, Ana Lucia Nuñez Rosas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Lucia Nuñez Rosas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Lucia Nuñez Rosas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Lucia Nuñez Rosas y la regulación AML en Uruguay?
Ana Lucia Nuñez Rosas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Lucia Nuñez Rosas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |