Rossana Virginia Velazquez Pilon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rossana Virginia Velazquez Pilon sanciones internacionales?
No, Rossana Virginia Velazquez Pilon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rossana Virginia Velazquez Pilon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rossana Virginia Velazquez Pilon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rossana Virginia Velazquez Pilon y la regulación AML en Uruguay?
Rossana Virginia Velazquez Pilon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rossana Virginia Velazquez Pilon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |