Pedro Miguel Carreno Escobar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA-EO13884] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA-EO13884 |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Miguel Carreno Escobar sanciones internacionales?
Sí, Pedro Miguel Carreno Escobar está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Pedro Miguel Carreno Escobar?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Pedro Miguel Carreno Escobar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Miguel Carreno Escobar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Pedro Miguel Carreno Escobar y la regulación AML en Venezuela?
Pedro Miguel Carreno Escobar es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Miguel Carreno Escobar: