Leandro Emilio Gonzalez Raggio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leandro Emilio Gonzalez Raggio sanciones internacionales?
No, Leandro Emilio Gonzalez Raggio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leandro Emilio Gonzalez Raggio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Leandro Emilio Gonzalez Raggio y la regulación AML en Uruguay?
Leandro Emilio Gonzalez Raggio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Leandro Emilio Gonzalez Raggio y la regulación AML en Uruguay?
Leandro Emilio Gonzalez Raggio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leandro Emilio Gonzalez Raggio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |