Margarita Rosa Reyes Galvan
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Margarita Rosa Reyes Galvan sanciones internacionales?
No, Margarita Rosa Reyes Galvan no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Margarita Rosa Reyes Galvan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Margarita Rosa Reyes Galvan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Margarita Rosa Reyes Galvan y la regulación AML en Uruguay?
Margarita Rosa Reyes Galvan es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Margarita Rosa Reyes Galvan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |