José Fernando Alves Da Costa Pereira
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT (ZAF)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Fernando Alves Da Costa Pereira sanciones internacionales?
No, José Fernando Alves Da Costa Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Fernando Alves Da Costa Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Fernando Alves Da Costa Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José Fernando Alves Da Costa Pereira y la regulación AML en Portugal?
José Fernando Alves Da Costa Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Fernando Alves Da Costa Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |