Carla Romina Primavera Rocca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carla Romina Primavera Rocca sanciones internacionales?
No, Carla Romina Primavera Rocca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carla Romina Primavera Rocca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carla Romina Primavera Rocca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carla Romina Primavera Rocca y la regulación AML en Uruguay?
Carla Romina Primavera Rocca es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carla Romina Primavera Rocca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |