Marta Diniz

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Marta Diniz

Sexo: label.gender.f

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Marta Diniz sanciones internacionales?

No, Marta Diniz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Marta Diniz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Marta Diniz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Marta Diniz y la regulación AML en Uruguay?

Marta Diniz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marta Diniz:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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