Carles Felip Pereira Barros
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carles Felip Pereira Barros sanciones internacionales?
No, Carles Felip Pereira Barros no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carles Felip Pereira Barros un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carles Felip Pereira Barros se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Carles Felip Pereira Barros y la regulación AML en Andorra?
Carles Felip Pereira Barros es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carles Felip Pereira Barros:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú de Sant Julià de Lòria | PEPs | AND |