Higini Martínez-Illescas Bermejo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Higini Martínez-Illescas Bermejo sanciones internacionales?
No, Higini Martínez-Illescas Bermejo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Higini Martínez-Illescas Bermejo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Higini Martínez-Illescas Bermejo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Higini Martínez-Illescas Bermejo y la regulación AML en Andorra?
Higini Martínez-Illescas Bermejo es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Higini Martínez-Illescas Bermejo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Escaldes-Engordany | PEPs | AND |