Patricia Carolina Papasso Villoldo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Carolina Papasso Villoldo sanciones internacionales?
No, Patricia Carolina Papasso Villoldo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Carolina Papasso Villoldo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricia Carolina Papasso Villoldo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Carolina Papasso Villoldo y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Carolina Papasso Villoldo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Carolina Papasso Villoldo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |