Nelson Martin Infante Cayaffa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelson Martin Infante Cayaffa sanciones internacionales?
No, Nelson Martin Infante Cayaffa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelson Martin Infante Cayaffa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelson Martin Infante Cayaffa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelson Martin Infante Cayaffa y la regulación AML en Uruguay?
Nelson Martin Infante Cayaffa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelson Martin Infante Cayaffa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |