Diana Patricia Quintana San Martin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diana Patricia Quintana San Martin sanciones internacionales?
No, Diana Patricia Quintana San Martin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diana Patricia Quintana San Martin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diana Patricia Quintana San Martin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diana Patricia Quintana San Martin y la regulación AML en Uruguay?
Diana Patricia Quintana San Martin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diana Patricia Quintana San Martin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |