Helena Dias Garcia Marconi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Helena Dias Garcia Marconi sanciones internacionales?
No, Helena Dias Garcia Marconi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Helena Dias Garcia Marconi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Helena Dias Garcia Marconi, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Helena Dias Garcia Marconi y la regulación AML en Brasil?
Helena Dias Garcia Marconi es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Helena Dias Garcia Marconi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |