Raquel Bonfim Pimenta Peixoto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raquel Bonfim Pimenta Peixoto sanciones internacionales?
No, Raquel Bonfim Pimenta Peixoto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raquel Bonfim Pimenta Peixoto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raquel Bonfim Pimenta Peixoto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Bonfim Pimenta Peixoto y la regulación AML en Brasil?
Raquel Bonfim Pimenta Peixoto es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Bonfim Pimenta Peixoto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |