Francisco Ruben Oleaga Bazterrica
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Ruben Oleaga Bazterrica sanciones internacionales?
No, Francisco Ruben Oleaga Bazterrica no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Ruben Oleaga Bazterrica un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Ruben Oleaga Bazterrica se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Ruben Oleaga Bazterrica y la regulación AML en Uruguay?
Francisco Ruben Oleaga Bazterrica es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Ruben Oleaga Bazterrica:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |