Saher Burhan Al-Deen
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| - | IQi.077 |
| - | |
| - | Board member on three Iraqi companies controlled by Uday Saddam Hussein and was a member of the Iraqi Olympic Committee’s executive office |
| - | UN Ref: IQi.077. |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0138 (UN Ref):IQi.077 |
| - | Name in Arabic script: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/1483_lst.htm |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saher Burhan Al-Deen sanciones internacionales?
Sí, Saher Burhan Al-Deen está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saher Burhan Al-Deen?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saher Burhan Al-Deen:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |