Luis Pablo Castro Sosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Pablo Castro Sosa sanciones internacionales?
No, Luis Pablo Castro Sosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Pablo Castro Sosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Pablo Castro Sosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Pablo Castro Sosa y la regulación AML en Uruguay?
Luis Pablo Castro Sosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Pablo Castro Sosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |