Michel Ivanhoe Duque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Michel Ivanhoe Duque sanciones internacionales?
No, Michel Ivanhoe Duque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Michel Ivanhoe Duque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Michel Ivanhoe Duque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Michel Ivanhoe Duque y la regulación AML en Venezuela?
Michel Ivanhoe Duque es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Michel Ivanhoe Duque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |