Francisco Jose Rocca Luna
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Jose Rocca Luna sanciones internacionales?
No, Francisco Jose Rocca Luna no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Jose Rocca Luna un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Jose Rocca Luna se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Jose Rocca Luna y la regulación AML en Uruguay?
Francisco Jose Rocca Luna es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Jose Rocca Luna:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |