Oscar Ricardo Mediza Harney
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Ricardo Mediza Harney sanciones internacionales?
No, Oscar Ricardo Mediza Harney no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Ricardo Mediza Harney un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Ricardo Mediza Harney se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Ricardo Mediza Harney y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Ricardo Mediza Harney es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Ricardo Mediza Harney:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |