Silvana Graciela Lesca Barolin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Graciela Lesca Barolin sanciones internacionales?
No, Silvana Graciela Lesca Barolin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Graciela Lesca Barolin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Graciela Lesca Barolin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Graciela Lesca Barolin y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Graciela Lesca Barolin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Graciela Lesca Barolin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |