Maria Gabriela Lopez Aguiar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Gabriela Lopez Aguiar sanciones internacionales?
No, Maria Gabriela Lopez Aguiar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Gabriela Lopez Aguiar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Gabriela Lopez Aguiar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gabriela Lopez Aguiar y la regulación AML en Uruguay?
Maria Gabriela Lopez Aguiar es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gabriela Lopez Aguiar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |