Virginia Dinorah Servente Borges
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Virginia Dinorah Servente Borges sanciones internacionales?
No, Virginia Dinorah Servente Borges no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Virginia Dinorah Servente Borges un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Virginia Dinorah Servente Borges se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Virginia Dinorah Servente Borges y la regulación AML en Uruguay?
Virginia Dinorah Servente Borges es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Virginia Dinorah Servente Borges:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |