Ermias Alem
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaha |
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | article 2 paragraph 1 (Financial sanctions), annex 2 (part A: individuals, part B: entities and organizations). |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 2 (Teil A: natürliche Personen, Teil B: Unternehmen und Organisationen). |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 2, al. 1 (Sanctions financières), annexe 2 (partie A: personnes physiques, partie B: entreprises et entités). |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0049 (UN Ref):LYi.021 Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0049. (UN Ref):LYi.021. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) |
Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ermias Alem sanciones internacionales?
Sí, Ermias Alem está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ermias Alem?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ermias Alem:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |