Roosvel Nazareno Lazo Tabarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roosvel Nazareno Lazo Tabarez sanciones internacionales?
No, Roosvel Nazareno Lazo Tabarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roosvel Nazareno Lazo Tabarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roosvel Nazareno Lazo Tabarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roosvel Nazareno Lazo Tabarez y la regulación AML en Uruguay?
Roosvel Nazareno Lazo Tabarez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roosvel Nazareno Lazo Tabarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |