Carmen Del Valle Centeno Zerpa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmen Del Valle Centeno Zerpa sanciones internacionales?
No, Carmen Del Valle Centeno Zerpa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmen Del Valle Centeno Zerpa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carmen Del Valle Centeno Zerpa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmen Del Valle Centeno Zerpa y la regulación AML en Venezuela?
Carmen Del Valle Centeno Zerpa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmen Del Valle Centeno Zerpa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |