Denis Igorevich Gusev

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Denis Igorevich Gusev

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1977-07-08, 1987-10-07, 1986-06-10 RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Денис Игоревич ГУСЕВ

Otros nombres: Denis Igorevich Gusev, Marin Pomojac, David Gotman

Alias: Pomojac, Gotman

Identificadores: Array, Array, Array

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.CYBER2] - Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities	Program CYBER2
-	Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could co
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Denis Igorevich Gusev sanciones internacionales?

Sí, Denis Igorevich Gusev está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Denis Igorevich Gusev?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Denis Igorevich Gusev:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.