Bettina Marcela Cerdeña Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bettina Marcela Cerdeña Martinez sanciones internacionales?
No, Bettina Marcela Cerdeña Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Bettina Marcela Cerdeña Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Bettina Marcela Cerdeña Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Bettina Marcela Cerdeña Martinez y la regulación AML en Uruguay?
Bettina Marcela Cerdeña Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bettina Marcela Cerdeña Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |