Mario Horacio Sanchez Manera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Horacio Sanchez Manera sanciones internacionales?
No, Mario Horacio Sanchez Manera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Horacio Sanchez Manera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mario Horacio Sanchez Manera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Horacio Sanchez Manera y la regulación AML en Uruguay?
Mario Horacio Sanchez Manera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Horacio Sanchez Manera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |