Miguel Jesus Otegui Griego
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Jesus Otegui Griego sanciones internacionales?
No, Miguel Jesus Otegui Griego no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Jesus Otegui Griego un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Jesus Otegui Griego se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Jesus Otegui Griego y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Jesus Otegui Griego es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Jesus Otegui Griego:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |