Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo sanciones internacionales?
No, Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo y la regulación AML en Uruguay?
Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mabel Maria Quintela Ferreira De Araujo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |