María De Lourdes León Gibory
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene María De Lourdes León Gibory sanciones internacionales?
No, María De Lourdes León Gibory no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es María De Lourdes León Gibory un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, María De Lourdes León Gibory se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre María De Lourdes León Gibory y la regulación AML en Venezuela?
María De Lourdes León Gibory es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre María De Lourdes León Gibory:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |