Dos Santos Alexis Daniel Duarte
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dos Santos Alexis Daniel Duarte sanciones internacionales?
No, Dos Santos Alexis Daniel Duarte no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dos Santos Alexis Daniel Duarte un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dos Santos Alexis Daniel Duarte se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dos Santos Alexis Daniel Duarte y la regulación AML en Uruguay?
Dos Santos Alexis Daniel Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dos Santos Alexis Daniel Duarte:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |