Denis Valentinovich Manturov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1668 (UK Statement of Reasons):Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is t |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1668. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Denis Valentin |
| - | Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trad |
Noticias adversas
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- RUS
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Denis Valentinovich Manturov sanciones internacionales?
Sí, Denis Valentinovich Manturov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Denis Valentinovich Manturov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Denis Valentinovich Manturov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Denis Valentinovich Manturov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Rusia .
4. ¿Cuál es la relación entre Denis Valentinovich Manturov y la regulación AML en Rusia?
Denis Valentinovich Manturov es una persona relevante según la regulación AML de Rusia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Denis Valentinovich Manturov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |