Adriana Zuluaga Larrechea
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adriana Zuluaga Larrechea sanciones internacionales?
No, Adriana Zuluaga Larrechea no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adriana Zuluaga Larrechea un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adriana Zuluaga Larrechea se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adriana Zuluaga Larrechea y la regulación AML en Uruguay?
Adriana Zuluaga Larrechea es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adriana Zuluaga Larrechea:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |