Sergio Enrique Villarreal Barragan
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://r3d.mx/2023/02/08/nuevas-acusaciones-contra-garcia-luna-por-malversacion-de-tecnologias-de-vigilancia/
- https://www.forbes.com.mx/el-grande-asegura-que-dio-sobornos-personalmente-a-garcia-luna-a-favor-del-cartel-de-sinaloa/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/17/asi-fue-la-caida-del-h-2-de-los-beltran-leyva-ligado-a-salvador-cienfuegos-zepeda/
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- https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2023/lobo-valencia-asegura-que-pago-mas-de-10-millones-a-garcia-luna-por-proteccion.html
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- https://www.infobae.com/mexico/2024/01/31/quien-es-roberto-lopez-najera-abogado-del-narco-que-revelo-a-la-dea-que-el-narco-financio-campana-de-amlo-en-2006/
- https://www.infobae.com/mexico/2024/01/31/quien-es-roberto-lopez-najera-abogado-del-narco-que-revelo-a-la-dea-que-el-narco-financio-campana-de-amlo-en-2006/
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/cae-el-charro-suegro-y-sucesor-de-la-barbie-EKNO297425
- https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2023-02-01/asi-fue-el-secuestro-de-genaro-garcia-luna
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- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/14/el-sicario-y-la-miss-universo-quien-es-el-chayan-el-narco-al-que-ligaron-con-una-reina-de-belleza/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/14/el-sicario-y-la-miss-universo-quien-es-el-chayan-el-narco-al-que-ligaron-con-una-reina-de-belleza/
- https://www.ladobe.com.mx/2012/09/ubica-el-gobierno-de-estados-unidos-narcoempresa-en-puebla/
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- https://elnoticierodigital.com.ar/2025/05/13/ellos-son-los-narcos-mexicanos-que-hicieron-acuerdos-con-eeuu-y-los-beneficios-que-obtuvieron
- https://elnoticierodigital.com.ar/2025/05/13/ellos-son-los-narcos-mexicanos-que-hicieron-acuerdos-con-eeuu-y-los-beneficios-que-obtuvieron
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- https://www.libertaddigital.com/mundo/golpe-de-mexico-a-los-narcos-detenido-el-jefe-del-cartel-de-los-beltran-leyva-1276401712/
- https://www.libertaddigital.com/mundo/golpe-de-mexico-a-los-narcos-detenido-el-jefe-del-cartel-de-los-beltran-leyva-1276401712/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Enrique Villarreal Barragan sanciones internacionales?
Sí, Sergio Enrique Villarreal Barragan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sergio Enrique Villarreal Barragan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Enrique Villarreal Barragan: