Santiago Daniel Alonso De Souza Viera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Santiago Daniel Alonso De Souza Viera sanciones internacionales?
No, Santiago Daniel Alonso De Souza Viera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Santiago Daniel Alonso De Souza Viera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Santiago Daniel Alonso De Souza Viera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Santiago Daniel Alonso De Souza Viera y la regulación AML en Uruguay?
Santiago Daniel Alonso De Souza Viera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Santiago Daniel Alonso De Souza Viera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |