общество с ограниченной ответственностью интервесп-M
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | A Russian conglomerate established in Tatarstan and mainly active in the oil sector, including in the extraction, processing and sale of oil and oil products |
| - | Intervesp-M LLC est une société russe active dans le secteur industriel. En tant que membre du groupe “Intervesp Company”, elle fournit des machines-outils au marché russe, y compris à des entités act |
| - | Intervesp-M LLC is a Russian company involved in the industrial sector. As part of the “Intervesp Company” group, it supplies machine tools to the Russian market, including to entities active in the R |
| - | LLC INTERVESP-M is an involved person as it is or has been destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by making available go |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Type of entity: Limited Liability Company Place of registration: Russian Federation Registration number: 1167746 |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Type of entity: Limited Liability Company Place of registration: Russian Federation Registration number |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Type of entity: Limited Liability Company Place of registration: Russian Federation Regist |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene общество с ограниченной ответственностью интервесп-M sanciones internacionales?
Sí, общество с ограниченной ответственностью интервесп-M está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de общество с ограниченной ответственностью интервесп-M?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre общество с ограниченной ответственностью интервесп-M:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |