Collins Fabricio Marcel Cidade
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Collins Fabricio Marcel Cidade sanciones internacionales?
No, Collins Fabricio Marcel Cidade no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Collins Fabricio Marcel Cidade un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Collins Fabricio Marcel Cidade se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Collins Fabricio Marcel Cidade y la regulación AML en Uruguay?
Collins Fabricio Marcel Cidade es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Collins Fabricio Marcel Cidade:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |