Litasco Middle East Dmcc
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Litasco Middle East DMCC est une filiale de PJSC Lukoil établie à Dubaï, qui est étroitement liée à l'industrie de l'énergie russe. Litasco Middle East DMCC et une entité qu'elle contrôle, Eiger Shipp |
| - | Litasco Middle East DMCC is a Dubai-based subsidiary of PJSC Lukoil, with strong ties to the Russian energy industry. Litasco Middle East DMCC and an entity which it controls, Eiger Shipping DMCC, hav |
| - | LIASTCO MIDDLE EAST DMCC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: LITASCO MIDDLE EAST DMCC is and has been involved in obtaining a b |
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| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Place of registration: United Arab Emirates Registration number: DMCC0117 Telephone: +971 |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Place of registration: United Arab Emirates Registration number: DMCC0117 Telephone: +971 4 279 5900 |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Place of registration: United Arab Emirates Registration number: DMCC0117 Telephone: +971 4 279 5900 |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Litasco Middle East Dmcc sanciones internacionales?
Sí, Litasco Middle East Dmcc está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Litasco Middle East Dmcc?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Litasco Middle East Dmcc:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |