Alcindo José Gonçalves Quaresma
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alcindo José Gonçalves Quaresma sanciones internacionales?
No, Alcindo José Gonçalves Quaresma no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alcindo José Gonçalves Quaresma un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alcindo José Gonçalves Quaresma se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alcindo José Gonçalves Quaresma y la regulación AML en Portugal?
Alcindo José Gonçalves Quaresma es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alcindo José Gonçalves Quaresma:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |