Lucas Fernandes Santos Nunis
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucas Fernandes Santos Nunis sanciones internacionales?
No, Lucas Fernandes Santos Nunis no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucas Fernandes Santos Nunis un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucas Fernandes Santos Nunis se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucas Fernandes Santos Nunis y la regulación AML en Brasil?
Lucas Fernandes Santos Nunis es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucas Fernandes Santos Nunis:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |