Ninoska Patricia Gutierrez Cuña
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ninoska Patricia Gutierrez Cuña sanciones internacionales?
No, Ninoska Patricia Gutierrez Cuña no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ninoska Patricia Gutierrez Cuña un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ninoska Patricia Gutierrez Cuña se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ninoska Patricia Gutierrez Cuña y la regulación AML en Uruguay?
Ninoska Patricia Gutierrez Cuña es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ninoska Patricia Gutierrez Cuña:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |