Fabio Francisco Cortéz Cadales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fabio Francisco Cortéz Cadales sanciones internacionales?
No, Fabio Francisco Cortéz Cadales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fabio Francisco Cortéz Cadales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fabio Francisco Cortéz Cadales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Fabio Francisco Cortéz Cadales y la regulación AML en Venezuela?
Fabio Francisco Cortéz Cadales es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fabio Francisco Cortéz Cadales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |