Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa sanciones internacionales?
No, Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa y la regulación AML en Portugal?
Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel Maria Golegã Da Fonseca Pimentel De Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |