Ali Gholam Shakuri
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
| - | (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580 |
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| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0014 Links to IRGC5: Soleimani, Arbabsiar, Abdollahi and Shahlai (UK Statement of Reasons):Ali Gholam Shakuri is a deputy Qods officer of the Iranian Revolutionary Guard-Qod |
| - | Both UK listing and EU listing. Gender: male. DOB is approximate. |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTI0014. Links to IRGC5: Soleimani, Arbabsiar, Abdollahi and Shahlai (UK Statement of Reasons):Ali Gholam Shakuri is a deputy Qods officer of the Iranian Revolutionary Guard-Qo |
| - | Ali Gholam Shakuri is a deputy Qods officer of the Iranian Revolutionary Guard-Qods Force (IRGC-QF). He has been accused of coordinating the attempted assassination of Adel al-Jubeir, the Saudi ambass |
| - | (UK Sanctions List Ref):CNT0014 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Links to IRGC5: Soleimani, Arbabsiar, Abdollahi and Shahlai (UK Statement of Reasons |
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| - | Oficial de la IRGC-QF. En el 2011 fue acusado de conspirar para contratar asesinos de un cártel de drogas mexicano para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Alta: 11.10.2011 (OFA |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ali Gholam Shakuri sanciones internacionales?
Sí, Ali Gholam Shakuri está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Gholam Shakuri?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Gholam Shakuri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| European Council (EC) - Terrorist List | Terroristas | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Ministerio de Justicia - REPET | Sancionados | ARG-REPET ARG |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |